... Иркутск
Доллар
Евро

Первая в России выводившая деньги за рубеж группа обнальщиков осуждена в Иркутске

Первый в России обвинительный приговор в отношении группы нелегальных банкиров, занимавшихся незаконными обналичиванием и транзитом денежных средств, в том числе за рубеж, оглашен в Иркутске. Трое осужденных за три года своей деятельности — в 2015–2017 годах — «помогли» десяткам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей получить 600 млн рублей «черным налом» и вывести 100 млн из них за границу, за что были вознаграждены на общую сумму свыше 9 млн рублей. Решением Свердловского районного суда Иркутска 45-летний организатор незаконного бизнеса приговорен к 5 годам лишения свободы условно со штрафом в размере 500 тыс. рублей, двое его подельников — 51-летний мужчина и 47-летняя женщина — к 4,5 года условно каждый с выплатой штрафов в 400 и 150 тыс. рублей соответственно, сообщили «Альтаиру» в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

Видео предоставлено пресс-службой ГУ МВД по Иркутской области

Незаконная деятельность обнальщиков была пресечена в декабре 2017 года сотрудниками управления по борьбе с экономическими преступлениями и противодействия коррупции и следователями областного главка МВД во взаимодействии с УФСБ по региону. Следствие по делу длилось на протяжении всего 2018 года. За это время в экспертно-криминалистическом центре ГУ МВД были проведены многочисленные бухгалтерские, почерковедческие и технико-криминалистические экспертизы, исследованы более 100 расчетных счетов фиктивных организаций, открытых в различных банках России. Полицейские и оперативники ФСБ одновременно провели 10 обысков в офисах и на квартирах предполагаемых преступников, изъяли документацию, свыше 200 банковских карт, более 60 печатей и 50 сотовых телефонов.

Группа отличалась четкой структурой, глава и исполнители долгое время не знали друг друга, общались посредством мессенджеров, сократив имена контактов до одной буквы, использовали сим-карты, зарегистрированные на третьих лиц, отметили в пресс-службе. Незаконная деятельность велась под видом крупной компании, предоставляющей бухгалтерские услуги. Обналичивали рубли, организуя фиктивные контракты между зарегистрированными на подставные лица организациями, переводили средства в долларах США и юанях за несуществующие поставки в страну техники, сантехнических материалов и одежды.

Объем уголовного дела превысил 40 томов. Обвиняемые вину признали, один из них в рамках досудебного соглашения оказывал активное содействие органам внутренних дел на протяжении всего следствия.


Яндекс.Метрика